龍旗科技調整收購安瑞可方案 交易對價降至8.4億元

觀點網訊：9月18日，上海龍旗科技股份有限公司發布《關于收購蘇州安瑞可信息科技有限公司控制權的進展暨簽署股權轉讓協議之補充協議的公告》（公告編号：2026-075），公司近日與安瑞可相關方簽署《股權轉讓協議補充協議》，對收購安瑞可控制權的交易方案進行調整。

此前，公司于2026年8月13日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過以自有資金合計11.2億元收購安瑞可80%股權的原交易方案，並于同日簽署相關股權轉讓協議。

本次補充協議将交易調整為：公司拟使用自有資金合計8.4億元收購安瑞可60%股權，交易對價對應的安瑞可整體估值與原交易無變化。

調整後，轉讓方任立國、陳波、王忠慧、蘇州瑞永盈、算網投資分别轉讓安瑞可37.4658%、4.5402%、12.5443%、3.3333%、2.1164%股權，對應交易金額分别為6.13億元、4358.61萬元、1.2億元、4249.32萬元、2031.64萬元；丁志永不再參與股權轉讓。

價款支付方面，8.4億元對價分五筆支付：協議生效且先決條件滿足後10個工作日内支付首筆；工商變更登記完成之日起15個工作日内支付第二筆；第一至第三年業績承諾期屆滿並出具專項審計報告後各支付一筆。其中第三至第五筆款項以目標公司對應年度主營業務收入實際回款率達到85%以上或實際回款金額達到對應年度承諾淨利潤折算的主營業務收入為前提。

業績補償方面，如安瑞可在業績承諾期内任一會計年度年末累計實現的淨利潤低于累計承諾淨利潤，業績承諾人應及時補償，計算公式為：當年度應補償金額=[（截至當期期末累積承諾淨利潤數-截至當年度實際實現的累計淨利潤）/4.8億元]*業績承諾人就本次交易應取得的股權價款總額（稅前）-累積已補償金額。收購方有權優先以扣減當年度應支付股權價款的方式獲得補償。

超額業績獎勵方面，當期實際淨利潤超出承諾利潤部分的20%用于獎勵創始股東，每年獎勵金額不超過3000萬元，累計不超過9000萬元，于業績承諾期滿後專項審計報告出具日起60日内支付。

此外，補充協議約定創始股東丁志永将以不低于5000萬元資金在二級市場購買龍旗科技A股股票，自補充協議生效之日起12個月内完成購買，且自購買完成之日起12個月内不對外出售。

本次簽署補充協議相關事宜已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，無需提交公司股東會審議。

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