上海世茂股份有限公司四只中期票據“19滬世茂MTN001”、“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”将于2026年4月24日召開2026年度第一次持有人會議，核心議案為推進違約處置，啟動份額注銷並配套以世茂集團股票按6港元/股置換債券本金的方案。
觀點網訊：4月21日，上海浦東發展銀行股份有限公司發布公告，召集上海世茂股份有限公司四只中期票據的持有人，拟于2026年4月24日召開2026年度第一次非現場持有人會議。
根據公告内容，本次會議将審議“19滬世茂MTN001”、“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”四只債務融資工具的份額注銷及置換相關議案，旨在穩妥推進違約處置工作，滿足債券持有人多元化處置需求。
議案核心内容為，同意世茂股份啟動相關債券的份額注銷工作。注銷僅針對簽署債務融資工具份額注銷協議的持有人，未簽署協議的持有人份額将繼續存續。
配套的置換方案為，按6港元/股的價格，用世茂集團（港交所代碼00813.HK）股票置換債券人民币本金。發行人将提供不低于1.2億股的股票額度，若申請置換的債券本金超過額度，将按比例分配，發行人保留追加額度權利。拟置換的持有人需在2026年4月30日前與發行人簽訂協議。
公告顯示，不同債券的議案生效條件存在差異。“21滬世茂MTN001”和“21滬世茂MTN002”需經持有本期債務融資工具表決權超過總表決權50%的持有人同意；“19滬世茂MTN001”和“20滬世茂MTN001”則需參加會議的持有人所持表決數額的3/4以上通過。議案表決通過僅作為啟動注銷工作的依據，最終注銷需簽署協議並完成登記手續才生效。
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