甯德時代拟41億元戰略投資中恒科技 持股49%

觀點網訊：4月8日，杭州中恒電氣股份有限公司反應關于控股股東簽署《戰略投資合作框架協議》暨股權結構拟發生變更的提示性公告。

公告顯示，2026年4月8日，中恒電氣收到控股股東中恒科技投資通知，中恒科技投資及其股東朱國錠先生、包曉茹女士與甯德時代于2026年4月8日簽署《戰略投資合作框架協議》，就甯德時代拟與公司開展戰略業務合作並以增資方式向中恒科技投資進行投資等事宜達成框架性約定。

根據協議，中恒科技投資股東朱國錠先生、包曉茹女士拟引進甯德時代對中恒科技投資進行投資，各方發揮各自在相關領域的核心競争力和資源優勢，促進甯德時代與中恒電氣圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力繫統（算電協同）等領域開展相關業務及戰略合作，整合資源禀賦，賦能公司發展。

協議約定，甯德時代拟以409985.882353萬元（簡稱“增資對價”）認購中恒科技投資新增注冊資本人民币1,441.176471萬元，出資方式為貨币及股權。前述增資對價中，甯德時代拟以其所持時代天源（深圳）科技有限公司99.6970%股權作價119,636.40萬元（暫定金額，以時代天源100%股權暫定估值120,000萬元測算），具體以屆時時代天源股權評估值為依據；增資對價扣減時代天源股權作價的剩余部分金額為貨币出資（現金支付）。

拟議增資前，中恒科技投資注冊資本為1,500萬元，朱國錠先生和包曉茹女士分别持有中恒科技投資70%股權（對應中恒科技投資注冊資本1,050萬元）和30%股權（對應中恒科技投資注冊資本450萬元）；拟議增資完成後，中恒科技投資注冊資本将變更為2,941.176471萬元，朱國錠先生、包曉茹女士和甯德時代分别持有中恒科技投資35.70%股權（對應中恒科技投資注冊資本1,050萬元）和15.30%股權（對應中恒科技投資注冊資本450萬元）、49.00%股權（對應中恒科技投資注冊資本1,441.176471萬元）。拟議增資前中恒科技投資的控股股東、實際控制人為朱國錠先生。拟議增資完成後，中恒科技投資的控股股東、實際控制人保持不變，仍為朱國錠先生。

基于各方關于本次戰略合作的相關安排，進一步發揮各方各自在相關領域的核心競争力和資源優勢，促進甯德時代與中恒電氣圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力繫統（算電協同）等領域開展相關業務及戰略合作。同時，甯德時代将通過一定方式參與上市公司治理，即：在拟議增資完成後，朱國錠先生作為上市公司實際控制人、中恒科技投資作為上市公司控股股東，将通過行使股東權利等方式，促使甯德時代推薦的1名符合證券監管要求的上市公司董事候選人經履行上市公司相關審議程序後擔任上市公司董事；在拟議增資完成後，包曉茹女士作為上市公司董事長，促使甯德時代推薦的1名符合證券監管要求的上市公司副總經理候選人經履行上市公司相關審議程序後擔任上市公司副總經理。朱國錠先生及包曉茹女士與甯德時代在中恒科技投資層面及/或上市公司層面等均不構成一致行動關繫或共同控制。

自《戰略投資合作框架協議》達成之日後2個月内，為順利推動本次戰略合作實施，基于框架協議達成的基本合意及具體内容，各方将積極、誠實推動有關中恒科技投資增資、中恒電氣與甯德時代形成戰略業務合作關繫等具體事宜的洽談、磋商工作。

截至本公告披露日，中恒科技投資持有中恒電氣200,389,724股股份（占公司總股本的35.56%），朱國錠先生繫中恒投資科技的控股股東；朱國錠先生直接持有中恒電氣25,696,305股股份（占公司總股本的4.56%），朱國錠先生的配偶包曉茹女士直接持有中恒電氣7,210,700股股份（占公司總股本的1.28%），繫朱國錠先生的一致行動人。朱國錠先生通過直接及通過控制中恒科技投資合計控制公司40.12%股份，繫中恒電氣實際控制人，朱國錠先生及其一致行動人包曉茹女士合計控制中恒電氣41.40%股份。

中恒科技投資拟議增資暨股權結構變動完成後，中恒電氣控股股東、實際控制人未發生變動。

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