新城悅服務公布内部監控檢讨結果及整改措施

觀點網訊：12月31日，新城悅服務集團有限公司發布内幕消息，披露了内部監控檢讨的主要結果及改善措施。

此次檢讨覆蓋了2023年1月1日至2025年3月31日期間，涉及整體企業管治環境、銷售至收款循環等11個主要營運循環。

審計監察部門在檢讨中發現未編制工作計劃評估風險管理及内部控制繫統，對此，公司提出提高評估頻率、制定詳細評估工作計劃、聘請獨立第三方機構進行全面評估及組織相關培訓等改善建議。管理層已同意並接納這些建議，並已委聘獨立顧問，安排相關培訓。

在權責手冊方面，公司發現《新城悅服務集團權責手冊》未落實及正式頒布，對此，公司已完善及定稿權責手冊，記錄審批權限，並發布供參考。同時，針對時任非執行董事同時在新城控股及新城集團擔任職務的問題，公司已調整董事會組成。

固定資産清單問題方面，公司發現資産信息記錄不詳盡，SAP繫統信息未及時更新。公司已制定《新城悅服務物資管理辦法(2025版)》，計劃2026年1月完成添加唯一序列号，以補充記錄電子設備資料，並嚴格執行内部政策，每月檢查資産使用情況。

SAP繫統問題中，多名财務人員獲授權進行删除及紅沖功能，無明确操作與監控要求。公司已撤銷SAP繫統中的删除及紅沖功能，采用沖銷與重記方法，並制定《新城悅服務資金管理辦法(2025版)》，禁止删除銀行交易記錄。

關連交易問題上，公司發現内部監控程序不足，無書面記錄。公司已指派負責人管理關連交易，定期審閱及更新關連人士名單，並提供關連交易培訓。

BYOD問題中，公司缺少員工使用個人電子設備的政策與管理。公司已制定《新城悅服務信息安全管理辦法(2025版)》，加強員工離職管理程序，並組織相關培訓。

公司認為整改措施足以處理内部監控檢讨的主要結果，防止類似事件再次發生，並認為目前已遵循上市規則設有充分有效的内部監控制度。

公司股份已于2025年4月1日起暫停買賣，直至另行通知。

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