“22萬科MTN004”展期方案未通過 寬限期延長至2026年1月28日

觀點網訊：12月22日，萬科發布關于2022年度第四期中期票據2025年第二次持有人會議的答復公告。

該次會議涉及三份特别議案，其中有關“豁免本次持有人會議召集、召開程序的相關時限要求”“延長本期中期票據的寬限期”的議案生效，有關“調整中期票據本息兌付安排”的議案未生效。

議案一為關于豁免本次持有人會議召集、召開程序的相關時限要求的議案。

同意本議案的22萬科MTN004持有人或持有人代理人共8家，有效表決權數額為1824萬，占總表決權數額的91.20%；反對本議案的22萬科MTN004 持有人或持有人代理人共10家，有效表決權數額為166萬，占總表決權數額的8.30%；其他表決權均棄權。

根據規定及本期債券發行文件約定，本議案應當由持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90/100的持有人同意後方可生效。因此，22萬科MTN004的本次持有人會議的本議案生效。

議案二為調整中期票據本息兌付安排的議案：本期中期票據的本金兌付時間展期12個月，調整後兌付時間為2026年12月15日。2026年12月15日償付本期中期票據全部本金。

同意本議案的22萬科MTN004 持有人或持有人代理人共3家，有效表決權數額為404萬，占總表決權數額的20.20%；反對本議案的22萬科MTN004持有人或持有人代理人共14家，有效表決權數額為1566萬，占總表決權數額的78.30%；其他表決權均棄權。

根據規定及本期債券發行文件約定，本議案應當由持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90/100的持有人同意後方可生效。因此，22萬科MTN004的本次持有人會議的本議案未生效。

議案三為延長本期中期票據的寬限期的議案：将本期中期票據存續期内的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日（即寬限期屆滿日為2026年1月28日，如因節假日安排導致相關交易日發生變化的，以本日期為準，本議案内關于“30個交易日”的表述均以此為準）。

同意本議案的22萬科MTN004持有人或持有人代理人共7家，有效表決權數額為1814萬，占總表決權數額的90.70%；反對本議案的22萬科MTN004持有人或持有人代理人共10家，有效表決權數額為166萬，占總表決權數額的8.30%；其他表決權均棄權。

根據規定及本期債券發行文件約定，本議案應當由持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90/100的持有人同意後方可生效。因此，22萬科MTN004的本次持有人會議的本議案生效。

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