慕思股份股權分布已連續10個交易日不具備上市條件

觀點網訊：8月7日，慕思健康睡眠股份有限公司（慕思股份）發布關于解決股權分布問題的進展公告。

公告顯示，慕思股份首次公開發行的股份于2022年6月23日在深圳證券交易所上市，上市時公司股份總數為40,001萬股，其中社會公衆持有的股份不低于公司股份總數的10%。

慕思股份于2024年7月2日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第五次會議，並于2024年7月19日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過深圳證券交易所交易繫統以集中競價交易方式回購部分公司股份，回購股份将全部用于注銷以減少注冊資本。回購股份的種類為公司發行的A股社會公衆股份，回購資金總額不低于人民币12,000萬元（含），不超過人民币24,000萬元（含），回購價格不超過人民币39元/股（含）；按回購金額上限人民币24,000萬元、回購價格上限39元/股測算，回購股份數量約為6,153,846股，占本次回購股份注銷前總股本的1.54%；按回購金額下限人民币12,000萬元、回購價格上限39元/股測算，回購股份數量約為3,076,923股，約占本次回購股份注銷前總股本的0.77%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過回購方案之日起12個月内。

截至2025年7月18日，慕思股份通過回購專用證券賬戶以集中競價交易的方式回購公司股份累計4,265,977股，占本次回購股份注銷前總股本的1.07%，最高成交價為30.07元/股，最低成交價為27.72元/股，成交均價為28.57元/股，成交總金額為121,890,087.10元（不含交易費用），回購金額不低于回購方案中的回購資金總額下限，且未超過回購資金總額上限。慕思股份本次回購方案已實施完畢，實際回購股份時間區間為2024年7月23日至2025年4月30日。

慕思股份已于2025年7月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（簡稱“中國結算”）辦理完畢上述回購股份的注銷手續，注銷的股份數量為4,265,977股，占本次回購股份注銷前總股本的比例為1.07%。回購注銷後，慕思股份股本低于4億股，社會公衆股比例為19.11%，股權分布自2025年7月25日起不具備上市條件。

截至本公告披露日，慕思股份股權分布已連續10個交易日不具備上市條件。

慕思股份于2025年7月28日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2024年度資本公積金轉增股本預案的議案》，並将該議案提交公司計劃于2025年8月13日召開的2025年第二次臨時股東大會審議。截至本公告披露日，慕思股份已取得股東東莞市慕騰投資有限公司、王炳坤、林集永出具的承諾函，承諾：“本人/本機構承諾在公司2025年第二次臨時股東大會審議《關于公司2024年度資本公積金轉增股本預案的議案》時投同意票。”前述股東合計持有公司股份2.961億股，占股份總數的74.82%。

根據公司章程的規定，慕思股份增加注冊資本事項需經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過，因此，股東大會審議通過本次資本公積金轉增股本事項的确定性已得到有效保障。股東大會審議通過前述議案並實施完成權益分派後，慕思股份的股權分布情況将符合上市條件的要求。

慕思股份預計将在2025年8月21日前完成本次權益分派，股權分布預計将在2025年8月21日前具備上市條件。

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