中南建設回復深交所關注函：與PAG及江蘇資産合作尚無具體方案

觀點網訊：4月25日，江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“ST中南”）發布公告，對深圳證券交易所關注函〔2024〕第68号進行了回復。

公告顯示，第一個問詢，關于中南城建與PAG合作的具體内容、時間安排及進展情況、中南城建及實際控制人是否計劃對公司進行股權轉讓、資産重組以及其他對公司有重大影響的事項方面。

中南建設回復表示，收到貴部關注函後，公司向控股股東中南城市建設投資有限公司進行了函詢，根據其反饋，2024年4月20日，在江蘇省南通市海門區政府組織下，其與PAG及江蘇資産探讨了針對包含其公司債務重組、以股抵債、戰略投資等有關事項開展合作的可能性。目前雙方僅就合作的可能性進行探讨，無具體的方案或推進計劃。

該事項尚處于籌劃階段，對公司影響具有重大不确定性。截至2024年4月24日，公司控股股東中南城建所持公司股份累計被凍結1,273,927,640股，占其持有公司總股份的93.17%，占公司總股份的33.29%

第二，近1個月接受媒體采訪、機構和個人投資者調研、回復咨詢等情況，核查是否存在通過非法定信息披露渠道對外發布對公司股票交易價格或投資決策有重大影響的信息的情形，是否存在違反信息披露公平性原則的情形；是否存在其他應披露未披露信息，是否存在主動迎合市場炒作公司股價的情形。

中南建設回復，公司近一個月未接受媒體采訪。2024年4月17日申萬宏源證券、東吳證券、華英證券等3家機構投資者針對公司股價持續低于1元等問題到公司進行了調研，公司和江蘇省南通市海門區政府有關負責人員參加了有關溝通，相關調研記錄公司4月17日晚已披露。

2024年3月18日以來，公司回復了互動易投資者的問題27條，内容涉及公司項目進展情況、公司股東人數、向特定對象增發股票進展、董事高管增持進展、面對股價持續低于1元的舉措等。除此之外，公司日常還通過電話、微信、電子郵箱等方式持續與投資者進行活動，解答投資者的問題。

經核查，公司沒有通過非法定信息披露渠道對外發布對公司股票交易價格或投資決策有重大影響的信息的情形，沒有向特定對象提供應披露而還未披露的信息，不存在違反信息披露公平性原則的情形，不存在主動迎合市場炒作公司股價的情況。

第三，結合所處行業、主營業務經營情況、财務情況等說明公司基本面是否發生重大變化，並就股價大幅波動進行充分的風險提示。

中南建設回復，2023年，公司營業收入684.9億元，歸母淨利潤虧損52.9億元，整體毛利率9.77%，其中房地産業務毛利率11.22%，建築業務毛利率-18.51%。面對市場調整，公司貨币資金下降，2023年末貨币資金為75.0億元，全年下降62.4億元。由于淨利潤虧損、淨資産減少，現金減少，2023年末公司各項負債率水平有所提高，總負債率91.14%，比2022年末增加1.33個百分點；淨負債率177.82%，比2022年末增加69.65個百分點；總負債和總資産同時扣除預收賬款（含合同負債、預收賬款和待轉銷項稅）的負債率為86.88%，比2022年末增加4.41個百分點。

此外，公司年度審計會計師事務所對公司2023年度财務報告出具了帶持續經營重大不确定性段落的無保留審計意見。按照深交所股票上市規則，如果公司連續3年虧損，而年度審計報告包含與持續經營不确定性相關的意見，公司股票就會被實施其他風險警示，證券簡稱前冠以ST，因此公司股票簡稱已于2024年4月24日起變更為ST中南。

公司股票收盤價已經連續十三個交易日低于1元，按照深交所股票上市規則，僅發行A股股票或者僅發行B股股票的公司，連續二十個交易日的每日股票收盤價均低于1元，股票将會被終止上市交易。公司存在可能根據前述規定被終止上市的風險。公司也提請投資者關注以上投資風險。

第四，核查公司控股股東、實際控制人、5%以上股東、董事、監事、高級管理人員及其直繫親屬最近一個月買賣你公司股票情況。

中南建設回復，收到問詢函後，公司向控股股東中南城建進行了函詢，根據其反饋，經核查，公司控股股東2024年3月20日以來，由于股票質押業務糾紛被動減持中南建設股份88,820,573股，除此之外，其控股股東、實際控制人及其直繫親屬最近一個月内未買賣公司股票。經核查，公司董事、财務總監和董事會秘書2024年3月8日有分别增持公司股份11.43萬股和14.28萬股，此後到目前公司董事、監事、高級管理人員及其直繫親屬最近一個月内未買賣公司股票。