資源控股：建議進行股本重組 Wealth Elite認購2.5億新股

觀點網訊：3月28日，北大資源控股有限公司發布建議股本重組、建議更改每手買賣單位、與根據特别授權認購新股份有關的關連交易及股東特别大會通告。

公告顯示，于2024年2月9日，該公司與一般授權認購人訂立一般授權認購協議，據此，一般授權認購人已有條件同意認購且本公司已有條件同意按一般授權認購價每股一般授權認購股份0.057港元配發及發行合共6億股每股面值0.10港元的現有股份。

于最後實際可行日期，一般授權認購事項尚未完成。待先決條件獲達成或獲豁免（如适用）後，一般授權認購事項完成預期将于二零二四年四月二日（即股東特别大會日期前）發生。

董事會建議進行建議股本重組，當中涉及股份合並、股本削減及股份拆細。

其中，股份合並具體詳情為：涉及公司股本中每4股每股面值0.10港元的已發行及未發行現有股份合並為一股每股面值0.40港元的合併股份。于最後實際可行日期，公司法定股本為15億港元，分為150億股每股面值0.10港元的現有股份，而10,349,669,116股每股面值0.10港元的已發行現有股份為繳足或入賬列為繳足。于股份合並生效後，本公司的法定股本将為15億港元，分為37.5億股每股面值0.40港元的合並股份。

股份削減為：股份合並生效後，公司的已發行股本将通過以下方式削減：(a)剔除從股份合併中産生本公司已發行股本中的任何零碎合並股份，以便将合並股份總數目向下湊整至最接近整數；及(b)注銷公司每股已發行合並股份的繳足股本0.39港元，以致于股本削減後每股已發行新股份的面值将由0.40港元削減至0.01港元，而因股本削減而産生的進賬款額将轉移至公司法所界定的公司實繳盈余賬。

股份拆細為：股份合並及股本削減生效後，每股法定但未發行合並股份（包括該等因股本削減而産生的法定但未發行合並股份）将分拆為40股法定但未發行新股份，每股面值為0.01港元。

此外，于最後實際可行日期，根據2023年股份計劃可供日後授出的現有股份總數為312,966,911股。假設自最後實際可行日期起直至股本重組的生效日期（包括該日）並無根據2023年股份計劃授出進一步購股權，于2023年股份計劃下可供日後授出的新股份總數将根據2023年股份計劃的條款調整為78,241,727股。預期上述調整将于2024年5月8日（即預期股本重組之生效日期）生效。

于最後實際可行日期，現有股份以現時每手買賣單位2,000股現有股份在聯交所買賣。待股本重組生效後，董事會建議将在聯交所買賣的每手買賣單位更改為8000股新股份。

按于最後實際可行日期聯交所所報現有股份的收市價每股0.065港元（相當于每股新股份的理論價格0.26港元）計算，每手買賣單位2000股現有股份的價值為130港元；假設股本重組生效後，每手買賣單位2000股新股份的價值将為520港元；及假設更改每手買賣單位亦已經生效，每手新買賣單位8000股新股份的價值将為2080港元。

于2024年2月9日（聯交所交易時段後），公司與Wealth Elite訂立WE認購協議，據此，Wealth Elite有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行總計2.5億股每股面額0.01港元的新股份，WE認購價為每股WE認購股份0.228港元。