董事會會議還通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》與《關于向深圳農村商業銀行申請銀行授信額度的議案》。
觀點網訊：3月30日，深圳經濟特區房地産（集團）股份有限公司發布了第八屆董事會第一次會議決議公告以及關于董事會、監事會完成換屆選舉的公告。
根據公告，深深房董事會會議選舉唐小平為該公司第八屆董事會董事長；選舉唐小平、汪健飛、張滿華、康曉嶽、米旭明為戰略委員會成員；康曉嶽、鄧康誠、何祚文為提名委員會成員；米旭明、汪健飛、何祚文為薪酬與考核委員會成員；何祚文、孫明輝、米旭明為審計委員會成員。
該公司董事會成員包括非獨立董事：唐小平、鄧康誠、汪健飛、孫明輝、張滿華；獨立董事：康曉嶽、何祚文、米旭明。
康曉嶽任期自2023年3月30日起至2024年5月14日止，其余董事任期從本次董事會通過之日起至本屆董事會期滿之日止。
此外，監事會主席為王江濤，監事會成員包括非職工監事：王江濤、任偉、李雨霏；職工監事：林軍、盧海燕。
因任期屆滿，公司第七屆董事會董事文利不再擔任公司董事職務，亦不在公司擔任其他職務。公司第七屆監事會監事馮宏偉不再擔任監事職務，仍繼續在公司擔任公司其他管理職務。截至公告日，文利與馮宏偉均未持有公司股份。
會議還通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，拟将獨立董事津貼標準調整為10,000元/月(稅前)。調整後的獨立董事津貼標準自公司股東大會審議通過後次月起執行。
另外，通過了《關于向深圳農村商業銀行申請銀行授信額度的議案》，同意公司向深圳農村商業銀行股份有限公司申請銀行授信額度人民币4億元，授信期限為5年。
本次申請授信額度拟以公司自有房産提供抵押擔保。以上授信額度不等于公司實際融資金額，實際融資金額以公司向銀行實際借款的金額為準，並按實際融資金額辦理相應房産的抵押手續。
審校：徐耀輝
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