在2014年度已審批的對控股公司擔保額度基礎上，增加本公司對下屬控股公司(含控股公司對其下屬控股公司)擔保額度28.6億元。
根據公司經營發展需要，嘉凱城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關於增加對控股公司擔保額度的議案》，具體情況如下：
一、擔保概述
1、在2014年度已審批的對控股公司擔保額度基礎上，增加本公司對下屬控股公司(含控股公司對其下屬控股公司)擔保額度28.6億元，公司對下屬控股公司累計擔保總額(含已發生的擔保)不超過117.9億元。
2、提請股東大會在批准上述擔保事項的前提下，授權公司董事長在額度範圍內審批具體的擔保事宜(包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形)。
3、在不超過已審批總額度的情況下，可依據下屬控股公司的實際融資額度對擔保對象和擔保額度進行調劑。
4、以上擔保額度自公司股東大會審議通過之日起至2015年5月31日有效。
二、對控股公司擔保情況
1、為嘉凱城集團(浙江)有限公司(以下簡稱“浙江公司”)融資擔保8億元，主要用於浙江區域公司項目的開發建設。
2、為嘉凱城集團(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)融資擔保17億元，主要用於上海區域公司項目開發建設。
3、為上海凱思達股權投資有限公司(以下簡稱“凱思達”)融資3.6億元擔保，主要為成立基金用於公司項目的開發建設。
三、被擔保人基本情況及擔保的主要內容
1、為浙江公司擔保8億元。
浙江公司為本公司全資子公司，註冊資本10,000萬元，主營業務為房地產開發與經營。2013年末總資產325,209.61萬元，淨資產114,178.04萬元；2013年度營業收入241,536.37萬元，淨利潤18,346.33萬元。2013年6月30日，總資產326,380.02萬元，淨資產109,573.64萬元；2014年上半年營業收入8417.38萬元，淨利潤-2,883.16萬元。
2、為上海公司擔保17億元。
上海公司為本公司全資子公司，註冊資本10,000萬元，主營業務為房地產開發經營。2013年末總資產1,379,263.38萬元，淨資產263,163.88萬元；2013年度營業收入404,780.81萬元，淨利潤13,015.99萬元。2013年6月30日，總資產1,575,528.26萬元，淨資產204,623.24萬元；2014年上半年營業收入70,697.49萬元，淨利潤7,165.34萬元。
3、為凱思達擔保3.6億元。
凱思達為本公司全資子公司，註冊資本10,000萬元，主營業務為股權投資、資產管理、投資諮詢。2013年末總資產31,124.37萬元，淨資產9,328.19萬元；2013年度營業收入1,985.36萬元，淨利潤-66.88萬元。2013年6月30日，總資產47,681.27萬元，淨資產9,624.70萬元；2014年上半年營業收入2,788.17萬元，淨利潤775.49萬元。
四、董事會意見
本公司董事會認為上述擔保事項的被擔保方均為公司下屬的控股公司，提供擔保的資金主要用於項目開發和補充流動資金等，為控股公司提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)相違背的情形。公司將通過加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行情況、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，強化擔保管理，降低擔保風險。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保情況
截止目前，公司對外擔保餘額為94.08億元(含本公司對下屬公司的擔保、下屬公司為其子公司的擔保)，佔公司最近一期經審計(2013年12月31日)淨資產的比例為219.30%，無逾期對外擔保情形。
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇一四年十月十七日