觀點網訊：據農行浙江分行消息，張女士持異地農行卡來到農行溫州瑞安馬嶼支行，提出取現40萬元。工作人員王一鳴在審核過程中發現異常：這筆錢一小時前剛從張女士本人在西安的另一張銀行卡轉入。異地卡、新轉入、大額取現多項可疑信息疊加，王一鳴立即將情況上報內勤副行長。見審核流程嚴格，張女士以有事為由離開網點。
隨後，張女士又來到附近的農行溫州瑞安仙降支行再次嘗試取現，發現同樣需要進一步審核，只好離開。當晚，農行溫州瑞安支行將異常情況共享至全轄網點，提醒一線員工加強風險識別。
次日上午，張女士來到農行溫州瑞安塘下支行，再次以同樣理由申請大額取現。客服經理蔡清辰立即警覺，一邊穩定客戶情緒，一邊聯繫反詐中心與轄區公安，民警隨後趕到現場。
經調查，張女士參與了詐騙團伙資金轉移環節。警方隨後順藤摸瓜，將涉案犯罪團伙3人抓獲，成功攔截涉詐資金40萬元。