審議通過了《關於發行股權信託的議案》，以下屬時代公司為主體通過天津信託有限責任公司發行兩年期總額不超過3.5億元人民幣的股權信託，年溢價率為12.2%。
天津津濱發展股份有限公司(以下簡稱公司、本公司或津濱發展)於2011年2月9日以傳真或送達方式發出召開公司第四屆董事會2011年第二次通訊會議的通知，2011年2月15日以通訊方式召開了會議。會議應到董事11名，10名董事出席了會議。公司部分監事、高管人員及公司律師列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議以聯籤方式形成如下決議：
一、以10票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關於發行股權信託的議案》。具體情況如下：
公司用持有的天津津濱時代置業投資有限公司(以下簡稱時代公司)6億元股權作質押，以下屬時代公司為主體通過天津信託有限責任公司發行兩年期總額不超過3.5億元人民幣的股權信託，年溢價率為12.2%。
操作方式為：天津信託有限責任公司(以下簡稱“天津信託”)以人民幣3.5億元，對時代公司進行增資。將該公司註冊資本金由人民幣15億元增加到18.5億元，吸收天津信託做為時代公司新股東。增資後，天津信託向時代公司董事會派駐兩名董事。
我公司將在集合信託到期前以年溢價率12.2%按季度支付股權溢價款，並承諾信託到期後在我公司全部支付溢價款基礎上，無條件原價回購天津信託對津濱時代所持有的股權。如我公司未按照約定對上述股權進行回購，天津信託有權對其所持有的時代公司股權及我公司向天津信託質押的時代公司股權進行處置，我公司承諾予以配合。
此項股權信託的發行將拓寬公司融資渠道，避免對銀行貸款的過度依賴，增加公司2011年現金儲備，並加速推進公司梅江南項目的建設進程，有助於公司主業的擴張。
同意將此議案提交股東大會審議。
二、以10票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《提請召開2011年第二次臨時股東大會的議案》。詳見巨潮諮訊網上《關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告