同意聘任羅瑞華先生擔任公司第五屆董事會董事會祕書職務，任期為2011年1月6日至2012年3月19日止。本次募集金額不超過人民幣5億元，期限不超過2年，峯盈國際以其持有的本公司9,700萬股限售流通股股份為本信託計劃提供質押擔保。
上海世茂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議於2011年1月6日上午以通訊方式召開，本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
與會董事認真審議本次會議各項議案，經表決，通過了以下議案：
一、審議通過了《關於聘任公司第五屆董事會董事會祕書的議案》
同意聘任羅瑞華先生擔任公司第五屆董事會董事會祕書職務，任期為2011年1月6日至2012年3月19日止。
二、審議通過了《關於通過信託計劃融資的議案》
同意由西部信託有限公司（以下簡稱“西部信託”）以公司控股股東峯盈國際有限公司（以下簡稱“峯盈國際”）持有的9,700萬股本公司限售流通股的股票收益權向西部信託轉讓並由峯盈國際回購的形式發起設立“世茂股份股權收益權投資集合資金信託計劃”募集資金，並將該募集資金直接給予本公司用於商業地產項目的開發與建設，本公司將按照信託計劃的約定直接向西部信託還本付息。本次募集金額不超過人民幣5億元，期限不超過2年，峯盈國際以其持有的本公司9,700萬股限售流通股股份為本信託計劃提供質押擔保。