批准子公司置地集團收購上海合庭房地產開發有限公司、上海滬風房地產開發有限公司、上海康州房地產開發有限公司各36%股權的議案。
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海城投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年8月13日以書面方式向各位董事、監事發出了召開第六屆董事會第二十七次會議的通知。會議於2010年8月23日下午1：30在公司會議室（浦東南路500號39樓）召開。本次會議應出席董事11人，實際出席董事9人。董事吳強、獨立董事繆恒生因工作原因未能親自出席本次會議，分別委託董事王嵐、獨立董事王蔚松代為出席並表決。公司3名監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長孔慶偉主持。
本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議主要審議並一致通過了如下事項：
1、公司2010年半年度報告及摘要；
2、公司2010年半年度內控自我評估報告；
3、公司滾動發行短期融資券的議案；
為滿足公司業務發展需求，拓寬融資渠道，優化債務結構，降低融資成本，公司擬在註冊有效期內滾動發行17億元短期融資券，用於償還貸款、補充流動資金，期限為365天。
會議授權董事長確定和辦理髮行短期融資券相關事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。
4、經公司董事會審議，批准子公司置地集團收購上海合庭房地產開發有限公司、上海滬風房地產開發有限公司、上海康州房地產開發有限公司各36%股權的議案，並責成經營層形成具體方案，其後履行必要的披露義務。