觀點網訊：據東亞銀行瀋陽分行發佈的以案說險宣傳內容，該行披露一起大額取現防詐騙處置案例，並提示詐騙分子常常誘導受害人緊急大額取現、轉賬，編造說辭掩蓋資金真實去向。
案例顯示，客戶H某在開戶次月，於同一日內分兩次至櫃面辦理現金支取業務。櫃員受理第二筆取款時識別交易行為存在異常，以大額取現需提前預約為由暫緩辦理，引導客戶另行預約。
網點發現風險線索後對接公安民警，經警方核查，該客戶涉嫌電信詐騙犯罪。東亞銀行瀋陽分行配合公安調取相關信息，提前制定協同處置預案，做好網點安保、業務聯動等配套安排，協助警方抓獲嫌疑人，阻斷涉詐資金流出風險。
該行同時發佈溫馨提示：若聽從線上陌生人的指令辦理大額資金業務，要提高警惕，遇到銀行工作人員勸阻請配合核實，多與家人溝通商量，切勿急於劃轉資金。該行發佈的警示順口溜稱：“陌生指令莫輕信，大額取現多留心。銀行勸阻仔細聽，護好錢財享安寧。”