袁健、鍾峯、高旭斌、鄺子安等4人因離職、退休原因，付俊因擔任公司監事會主席，不符合激勵對象的相關條件，均已喪失激勵對象資格，同意將公司股票期權激勵計劃的激勵對象由169名調整為164名。行權價格由7.898元調整為5.07元。
重要內容提示：
●股票期權擬行權數量：2804.868萬份
●行權股票來源：向激勵對象定向發行的公司股票
保利房地產(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“保利地產”)第四屆董事會第十一次會議於2014年5月23日在南昌市紅谷灘新區廬山南大道1999號南昌雅高實業有限公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議由董事長宋廣菊女士召集和主持，會議應參加表決董事九人，實際參加表決董事九人，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案：
一、關聯董事迴避，非關聯董事一致同意通過《關於調整股票期權激勵計劃激勵對象名單、期權數量及行權價格的議案》。
根據《保利房地產(集團)股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)等相關規定，袁健、鍾峯、高旭斌、鄺子安等4人因離職、退休原因，付俊因擔任公司監事會主席，不符合激勵對象的相關條件，均已喪失激勵對象資格，同意將公司股票期權激勵計劃的激勵對象由169名調整為164名，對應的股票期權數量由6466.8萬份調整為6262.8萬份。
同時針對公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的影響，同意
將公司股票期權激勵計劃的期權數量由6262.8萬份調整為9394.2萬份，行權價格由7.898元調整為5.07元。
二、關聯董事迴避，非關聯董事一致同意通過《關於股票期權行權相關事項的議案》。
(一)股票期權激勵計劃批准及實施情況
1、股票期權激勵計劃方案
2011年11月3日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《保利房地產(集團)股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》及相關文件；2011年12月20日，國務院國有資產監督管理委員會批覆同意公司實施股票期權激勵計劃及相關業績考核目標；2011年12月23日，公司2011年第8次臨時董事會會議審議通過了《激勵計劃》；公司股票期權激勵計劃經中國證券監督管理委員會備案無異議後，2012年4月26日，公司2011年度股東大會審議通過了《激勵計劃》及相關文件。
2、股票期權授予情況
2012年4月26日，經公司第四屆董事會第二次會議審議，公司和激勵對象已滿足公司股票期權激勵計劃規定的授予條件，同意公司向激勵對象授予股票期權，並確定本次股票期權激勵計劃的授權日為2012年5月4日。由於使用別名和筆誤等原因，邱添、黃運峯、孔德勳3名激勵對象的姓名根據其身份證姓名分別更改為邱坤紅、黃運鋒、孔徳勳。同時，孔德斌、陳豔萍、武俊虎等3人因離職喪失激勵對象資格，激勵對象由178名相應調整為175名，相應的股票期權數量由5666萬份調整為5567萬份，行權價格為9.97元。