珠海華髮實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事局第五十三次會議通知已於2011年11月21日以傳真及電子郵件方式發出，會議於2011年11月25日以通訊方式召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經董事局十一位董事以傳真方式表決，形成如下決議：
一、以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於會計師事務所合併及變更名稱的議案》。
公司收到財務審計機構天健正信會計師事務所有限公司(下稱：天健正信)的部分分立部門和分所加入立信大華會計師事務所（下稱：立信大華）的通知，該部分人員執行的相關業務項目一併轉入立信大華，現立信大華更名為大華會計師事務所。合併後，負責公司審計的原天健正信人員及業務將轉入大華會計師事務所，故認為公司的2011年度財務報表審計業務將由大華會計師事務所承繼。
以上議案需提交2011年第三次臨時股東大會審議。
二、以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於成立瀋陽華壤置業有限公司的議案》。
公司及公司全資子公司遼寧華髮投資有限公司以現金出資成立瀋陽華壤置業有限公司（暫定名，最終名稱及經營範圍以當地工商局登記為準），註冊資本為人民幣1000萬元。公司以現金出資人民幣510萬元，佔51%；遼寧華髮投資有限公司以現金出資人民幣490萬元，佔49%。並委派王沛女士擔任該公司法定代表人。
三、以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於成立瀋陽華灝置業有限公司的議案》。
公司及公司全資子公司遼寧華髮投資有限公司以現金出資成立瀋陽華灝置業有限公司（暫定名，最終名稱及經營範圍以當地工商局登記為準），註冊資本為人民幣1000萬元。公司以現金出資人民幣510萬元，佔51%；遼寧華髮投資有限公司以現金出資人民幣490萬元，佔49%。並委派王沛女士擔任該公司法定代表人。
四、以十一票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於成立瀋陽華暢置業有限公司的議案》。