審議通過《關於公司總經理辭職及新聘總經理的議案》；審議通過《關於同意北京中弘興業房地產開發有限公司收購海南日升投資有限公司40%股權的議案》;審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》。
會議由董事長王永紅先生主持，經與會董事認真審議，以書面表決的方式通過如下議案：
一、審議通過《關於公司總經理辭職及新聘總經理的議案》(8票贊成，0票反對，0票棄權)
為加強公司經營管理，完善公司治理結構，公司董事長兼總經理王永紅先生申請辭去總經理職務。
經董事長王永紅先生提名，公司董事會同意聘任趙寶輝先生為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿。(趙寶輝先生簡歷見附)
二、審議通過《關於補選公司董事的議案》(8票贊成，0票反對，0票棄權)
鑑於董事呂堅先生辭職後，公司董事會缺額一名董事。根據公司董事會提名委員會的提議，公司董事會同意趙寶輝先生為公司董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。
本議案尚需公司股東大會審議通過。
三、審議通過《關於同意北京中弘興業房地產開發有限公司收購海南日升投資有限公司40%股權的議案》(8票贊成，0票反對，0票棄權)
北京中弘興業房地產開發有限公司系本公司全資子公司，其擬收購海南中昇投資有限公司持有的海南日升投資有限公司40%股權，經開元資產評估有限公司評估(開元(京)評報字[2011]第038號)，評估基準日為2011年6月30日，海南日升投資有限公司淨資產的評估值為66,518.99萬元，40%股權對應的淨資產評估值為26,607.60萬元，經雙方協商確定該等股權轉讓價格為24,600萬元。
本次收購完成後，北京中弘興業房地產開發有限公司將持有海南日升投資有限公司100%股權。
四、審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》(8票贊成，0票反對，0票棄權)
為增強公司持續發展能力，拓寬公司盈利渠道，根據公司發展需要，擬增加經營範圍，增加礦業投資、股權投資、旅遊投資、文化產業投資(具體內容以工商部門核准的內容為準)。
本議案尚需公司股東大會審議通過。
五、審議通過《關於修改<公司章程>的議案》(8票贊成，0票反對，0票棄權)
因公司增加經營範圍，擬對原《公司章程》的有關條款作如下修改：
原章程第十三條：“公司經營範圍：房地產開發，實業投資、管理、經營及諮詢，基礎建設投資，商品房銷售，物業管理及房屋出租，公寓酒店管理，裝飾裝潢，金屬材料、建築材料、機械電器設備銷售。”
修改為“公司經營範圍：房地產開發，實業投資、管理、經營及諮詢，基礎建設投資，商品房銷售，物業管理及房屋出租，公寓酒店管理，裝飾裝潢，金屬材料、建築材料、機械電器設備銷售，礦業投資、股權投資、旅遊投資、文化產業投資。”