高文清先生因個人身體原因書面請求辭去公司總裁職務，公司董事局接受其辭職申請，並對高文清先生任職期間所做的重要貢獻表示感謝。
寶安鴻基地產集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事局第十五次臨時會議於2011年6月8日上午9：30在鴻基大廈25樓會議室召開，會議應出席董事11人，實際出席董事10人，董事賀雪琴先生授權委託董事郭山清先生代為行使表決權。本次會議召開符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議由董事局主席陳泰泉先生主持，審議通過了如下議案：
一、關於總裁辭職的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權。
高文清先生因個人身體原因書面請求辭去公司總裁職務，公司董事局接受其辭職申請，並對高文清先生任職期間所做的重要貢獻表示感謝。
獨立董事認為：高文清先生辭去總裁職務的相關程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，程序合法有效。獨立董事對此無異議。
二、關於選舉第六屆董事局常務副主席的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權。
董事局選舉高文清先生擔任公司第六屆董事局常務副主席。
三、關於聘任公司總裁的議案
11票贊成，0票反對，0票棄權。
根據董事局主席陳泰泉先生提名，董事局聘任周非女士為公司總裁(簡歷附後)，同時免去其公司常務副總裁職務。
獨立董事認為：未發現周非女士存在《公司章程》第168條及第98條規定的情形，其任職符合《公司章程》規定的高級管理人員任職條件；本次聘任的提名方式及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。獨立董事對此無異議。
特此公告
寶安鴻基地產集團股份有限公司
董事局
二O一一年六月九日
附件：周非女士簡歷
周非：女，1962年4月出生，大學本科學歷，高級工程師，中共黨員。公司第六屆董事局董事，兼任公司控股子公司——深圳市龍崗鴻基房地產開發有限公司、安徽鴻基房地產開發有限公司、西安深鴻基房地產開發有限公司、陝西鴻基房地產開發有限公司董事長、法定代表人。曾任公司常務副總裁、公司第一大股東——中國寶安集團股份有限公司海南公司總經理助理、副總經理、常務副總經理，中國寶安集團股份有限公司地產開發部部長助理、副部長、規劃設計總監等職務。
截止目前，周非女士未持有本公司股份，也不存在《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。