會議時間：2011年3月31日(星期四)上午9:30起
一、召開會議的基本情況
1、召集人：萬科企業股份有限公司第十五屆董事會
2、會議地點：深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
3、表決方式：現場表決
4、會議時間：2011年3月31日(星期四)上午9:30起
二、會議議程
1、審議2010年度董事會報告
2、聽取2010年度獨立董事履職情況報告
3、審議2010年度監事會報告
4、審議2010年度報告和經審計財務報告
5、審議2010年度利潤分配及分紅派息方案
6、審議關於2011年度續聘會計師事務所的議案
7、董事會換屆選舉
8、審議授權公司在指定支出額度內開展企業公民相關工作的議案
三、出席對象
(1)公司董事、監事及高級管理人員；
(2)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊2011年3月22日收市時，持有本公司股票的股東，均有權親自或委託代理人出席本屆股東大會，行使表決權。股東委託的代理人不必是公司的股東。
四、會議登記辦法
1.法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證；
2.個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；
3.登記時間：2011年3月23日至3月30日之間，每個工作日上午9:00—下午17:30，以及2011年3月31日上午9:00—9:30
4.登記地點：深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心董事會辦公室；
5.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、股東大會聯繫方式
聯繫地址：深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
郵編：518083
聯繫電話：0755-25606666轉董事會辦公室
聯繫傳真：0755-25531696(傳真請註明：轉董事會辦公室）