同意公司擬將本次非公開發行股票方案決議有效期進行延長，延長後有效期自公司股東大會通過本議案之日起十二個月內有效。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中天城投集團股份有限公司第六屆董事會第10次會議於2010年6月10日上午9：00以通訊方式召開，為臨時會議；會議通知於2010年6月8日以電話或電郵方式通知各位公司董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事12人，實參加會議董事12人，符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的有關規定。會議決議公告如下：
1、關於延長公司2009年度非公開發行股票方案決議有效期的議案。
審議通過《關於延長公司2009年度非公開發行股票方案決議有效期的議案》。
公司2009年6月11日召開的2009年第2次臨時股東大會審議通過的《關於公司2009年度非公開發行股票方案的議案》，該議案決議有效期將於2010年6月11日到期。鑑於公司本次非公開發行股票工作預計在2010年6月11日以前無法完成，為保證公司本次非公開發行股票工作的順利實施，同意公司擬將本次非公開發行股票方案決議有效期進行延長，延長後有效期自公司股東大會通過本議案之日起十二個月內有效。
此議案將提交2010年第2次臨時股東大會審議。
該議案12票贊成，0票反對，0票棄權。
2、關於明確為公司控股子公司提供擔保額度並授權公司董事長具體實施的議案。
審議通過《關於明確為公司控股子公司提供擔保額度並授權公司董事長具體實施的議案》。同意提請股東大會批准對公司控股51%以上的五家子公司（中天城投集團欣泰房地產開發有限公司、中天城投集團貴陽房地產開發有限公司、中天城投集團城市建設有限公司、中天城投集團貴陽國際會議展覽中心有限公司、中天城投集團遵義有限公司，以下簡稱“擔保子公司”）提供對擔保子公司向金融機構貸款和擔保子公司從事經營活動需要由母公司提供履約擔保等事宜提供擔保的總額度270,000萬元人民幣（不含股東大會已同意實施的擔保額度），在額度範圍內授權公司董事長具體辦理實施等相關事宜，根椐實施情況按深交所《股票上市規則》及時履行信息披露義務。擬擔保額度分配如下：中天城投集團欣泰房地產開發有限公司1億，中天城投集團貴陽房地產開發有限公司3億，中天城投集團城市建設有限公司10億，中天城投集團貴陽國際會議展覽中心有限公司10億，中天城投集團遵義有限公司3億；其中，上述四家全資子公司的擔保額度可在上述全資子公司之間調劑使用。本次股東大會批准授權為擔保子公司提供擔保的額度在本次股東大會批准之日至2011年12月31日之間實施。有關具體內容詳見“關於明確為公司控股子公司提供擔保額度的公告”。
此議案將提交2010年第2次臨時股東大會審議。
該議案12票贊成，0票反對，0票棄權。
3、關於召開公司2010年第2次臨時股東大會的議案。
審議並通過《關於召開公司2010年第2次臨時股東大會的議案》，同意2010年6月29日在貴陽市中華中路1號峯會國際大廈公司會議室召開公司2010年第2次臨時股東大會。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》和深圳巨潮資訊網的“關於召開公司2010年第2次臨時股東大會的通知”。