會議召開的情況

　　1. 會議召開時間：2010 年5 月17 日10:00，會期半天

　　2. 會議召開地點：北京市海淀區長春橋路11 號萬柳億城中心A 座16 層億城股份會議室

　　3. 會議召開方式：現場會議

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. 主持人：董事、副總裁 陳志延

　　會議的出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人共6 人，代表股份數222,007,904 股，佔公司有表決權總股份902,925,774 股的24.59%。本次會議以現場會議方式召開，無網絡投票情況。

　　2.本公司無外資股。

　　提案審議、表決及聽取情況

　　1、公司2009 年度報告及報告摘要

　　具體內容請閱讀2010 年4 月26 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的公司《2009 年度報告》。

　　表決情況：同意222,007,904 股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0 股。

　　表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　2、公司董事會工作報告

　　表決情況：同意222,007,904 股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0 股。

　　表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　3、公司監事會工作報告

　　表決情況：同意222,007,904 股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0 股。

　　表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　4、公司2009 年度獨立董事述職報告

　　與會股東聽取了公司獨立董事蔣殿春、郝生根、戴金平所作的《2009 年度獨立董事述職報告》。

　　5、公司2009 年度財務決算報告

　　表決情況：同意222,007,904 股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0 股。

　　表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　6、公司2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　以2009 年末總股本902,925,774 股為基數，向全體股東每10 股派現金股利1 元(含稅)，每10 股以資本公積金轉增股本1 股。

　　表決情況：同意222,007,904 股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0 股。

　　表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　7、關於續聘公司年度審計機構的議案

　　續聘中準會計師事務所為公司2009 年年審機構，報酬60 萬元，並支付因執行審計工作而形成的差旅費。

　　表決情況：同意222,007,904 股，佔出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0 股。

　　表決結果：本項提案已獲股東大會通過。

　　公告詳情請點此查看：億城股份：2009年度股東大會決議公告