一、 會議時間：

　　現場會議時間：2010 年4 月28 日13：30 開始

　　網絡投票時間：2010 年4 月28 日上午9：30－11：30，下午13：00—15：00

　　二、 現場會議地點：深圳市福田區福強路金地商業大樓金地集團第一會議室

　　三、 會議召集人：金地（集團）股份有限公司董事會

　　四、 會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合。公司將通過上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。

　　五、 出席人資格：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、2010 年4 月20 日上海證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本次股東大會；因故不能出席本次股東大會的股東可委託授權代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東（授權委託書式樣如附件一）；

　　3、公司聘請的律師。

　　六、 會議議題：

　　1、《關於公司符合2010 年非公開發行股票條件的議案》

　　2、《關於公司2010 年非公開發行股票方案的議案》

　　3、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行有關事宜的議案》

　　4、《關於公司2010 年非公開發行股票募集資金投資項目的可行性分析的議案》

　　5、《關於<金地（集團）股份有限公司2010 年非公開發行股票預案>的議案》

　　6、《關於<前次募集資金使用情況報告>的議案》以上議案已由第五屆董事會第四十五次會議審議通過，具體內容請詳見公司第五屆董事會第四十五次會議決議公告（公告編號2010-020）和《金地（集團）股份有限公司2010 年非公開發行股票預案》（公告編號（2010-021）。

　　七、 出席現場會議登記辦法：

　　符合上述條件的法人股東登記時應提供法定代表人身份證明書、法定代表人身份證複印件、持股憑證；如委託代理人出席，則應另外提供法定代表人委託書、出席人身份證複印件；

　　符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人的身份證複印件、持股憑證；如委託代理人出席，則應另外提供代理人身份證複印件、委託書。

　　詳情請點此下載：金地集團：關於召開2010 年第二次臨時股東大會的通知