觀點網訊：10月28日，浙江仁智股份有限公司召開2026年第二次臨時股東會，選舉產生第八屆董事會非獨立董事3名、獨立董事2名，共同組成公司第八屆董事會。同日召開第八屆董事會第一次會議，完成換屆後續事項。

第八屆董事會由5名董事組成，董事任期三年，自2026年第二次臨時股東會審議通過之日起計算。獨立董事人數未低於公司董事總數的三分之一，兼任高級管理人員職務的董事人數未超過董事總數的二分之一，獨立董事任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。

同次會議聘任三名高級管理人員及一名證券事務代表：總裁何新丘，副總裁兼董事會祕書王晶，財務總監黃勇，證券事務代表陳珊，任期三年，自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起計算。其中財務負責人的聘任議案已經第八屆董事會審計委員會審議通過。

第八屆董事會下設審計、提名、薪酬與考核、戰略四個專門委員會。審計委員會由吳申軍、黃旭剛、楊雨青組成，吳申軍任召集人；提名委員會由黃旭剛、吳申軍、何新丘組成，黃旭剛任召集人；薪酬與考核委員會由黃旭剛、吳申軍、盧天錫組成，黃旭剛任召集人；戰略委員會由何新丘、吳申軍、盧天錫組成，何新丘任召集人。各委員會任期與第八屆董事會任期一致。

換屆完成後，第七屆董事會非獨立董事梁昭亮、陳澤虹、陳曦不再擔任董事及各專門委員會委員職務，其中陳曦仍將在公司及控股子公司擔任其他職務；獨立董事尹玉剛不再擔任相關職務，亦不在公司及控股子公司任職。

截至公告披露日，陳澤虹直接持有公司股份約8138.70萬股，為公司控股股東、實際控制人；陳曦直接持有公司股份100萬股；梁昭亮、尹玉剛未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。